小产权房558原标题:中粮生化:关于调整独立董事津贴的公告
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019045
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8
月9日召开公司七届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整公司独
立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
一、独立董事津贴调整情况
鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作
要求的持续提高，观澜，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内
部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会
薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由6万元（税前）/人/年调
整为12万元（税前）/人/年，并同意将本议案提交股东大会审议。
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的
意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独
立董事津贴标准需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见：
1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，促进
独立董事勤勉尽责，大岭山，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符
合公司发展实际情况。
2、我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2019年8月9日
中财网
