山东赫达集团老板（山东赫达集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告）

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达   公告编号：2023-027

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易的概述

　　2、公司董事杨丙刚系联丽热电董事、董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作为关联董事对本议案回避表决；

　　4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

　　（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　■

　　（一）基本情况

　　1、赫达西班牙公司的基本情况

　　2、赫达美国公司的基本情况

　　3、米特加（上海）的基本情况

　　经营范围包括：食品经营；技术进出口；货物进出口。

　　4、联丽热电的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　五、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　六、备查文件

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　山东赫达集团股份有限公司关于

　　2023年度开展远期结售汇业务的公告

　　■

　　二、远期结售汇的目的

　　三、远期结售汇品种

　　2023年远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，业务期间为自股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　五、远期结售汇的风险分析

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　七、独立董事意见

　　八、备查文件

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　山东赫达集团股份有限公司关于为

　　合并报表范围内子公司提供担保的公告

　　一、担保概况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）烟台福川化工有限公司

　　1、基本信息

　　成立日期：2009年09月18日

　　法定代表人：张善刚

　　注册资本：4000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据单位：元

　　（二）淄博赫达高分子材料有限公司

　　1、基本信息

　　成立日期：2020年01月17日

　　住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园支脉河路999号

　　法定代表人：邱建军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　2、股权结构

　　3、主要财务数单位：元

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　　（三）山东赫尔希胶囊有限公司

　　1、基本信息

　　成立日期：2014年03月12日

　　法定代表人：董成曦

　　注册资本：9,750万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据单位：元

　　■

　　1、基本信息

　　成立日期：2018年11月21日

　　法定代表人：毕于东

　　注册资本：500万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）

　　3.担保金额：总计不超过人民币80,000万元

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告

　　一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

　　（2）根据《第二期股权激励计划（草案）》，第二期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

　　三、回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源

　　2、回购数量

　　3名激励对象共获授15万股限制性股票，第一个解除限售期解除限售条件已达成，30%已解除限售，故回购注销数量调整为10.5万股。

　　3、回购价格

　　4、资金来源

　　回购总金额为2,335,200元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

　　四、本次回购注销后股本结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　六、独立董事意见

　　七、监事会意见

　　八、律师法律意见书

　　本次回购注销尚需经公司股东大会批准，并办理股票注销、工商变更登记及后续相应的信息披露义务。

　　九、备查文件

　　2、第八届监事会第二十四次会议决议公告；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的事前认可及独立意见；

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于向参股公司之全资子公司提供

　　担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　二、担保对象的基本情况

　　1、公司名称：米特加（淄博）食品科技有限公司

　　2、注册地址：山东淄博

　　3、注册资本：10000万元人民币

农产品初加工；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口。等等。

　　5、股权结构：

　　6、财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、风险防范措施

　　四、担保协议的主要内容

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　七、董事会意见

　　八、独立董事意见

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达  公告编号：2023-032

　　关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　二、资助对象（关联方）的基本情况

　　2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

　　3、注册资本：100万欧元

　　5、股权结构：

　　6、财务指标：

　　单位：人民币元

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　　7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

　　三、风险防范措施

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

　　七、董事会意见

　　八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　九、备查文件

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达  公告编号：2023-033

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更的原因及变更日期

　　2、本次变更前采用的会计政策

　　3、本次变更后采用的会计政策

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

　　2、关于亏损合同的判断

　　5、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达  公告编号：2023-034

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：山东赫达集团贸易有限公司（暂定名）

　　3、注册地：山东省淄博市周村区

　　4、注册资本：3,000万元人民币

　　5、出资方式：自筹资金

　　6、出资人及出资比例：公司出资比例为100%

　　上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　2、对外投资存在的风险

　　3、对外投资对公司的影响

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达  公告编号：2023-035

　　山东赫达集团股份有限公司关于

　　对外投资设立香港全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：

　　英文名：Shandong Head Hong Kong Co., Limited

　　2、注册资本：100万元人民币

　　3、出资方式：自有资金

　　4、出资人及出资比例：公司出资比例为100%

　　上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

　　1、对外投资的目的

　　2、对外投资存在的风险

　　3、对外投资对公司的影响

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　一、第九届董事会的组成

　　二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

　　三、第九届董事会独立董事候选人的提名

　　四、其他说明事项

　　6、公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十五日

卓创资讯奥克股份（300082）独立董事、沈阳化工

　　证券代码：002810  证券简称：山东赫达  公告编号：2023-037

　　山东赫达集团股份有限公司

　　一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　是  □ 否

　　二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　是  □ 否

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　是  □ 否

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　是  □ 否

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　是  □ 否

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　是  □ 否

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　是  □ 否

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　是  □ 否

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　是  □ 否

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　是  □ 否

　　二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　是  □ 否

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　□是  □ 否        不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　□是  □ 否        不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　□是  □ 否        不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　是  □ 否

　　□是  □ 否        不适用

　　三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人（签署）：王磊

　　2023年4月25日

　　山东赫达集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　是  □ 否

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　是  □ 否

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　是          □ 否

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　是  □ 否

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　是  □ 否

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　是  □ 否

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　是  □ 否

　　二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　是  □ 否

　　二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　是  □ 否

　　二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　是  □ 否

　　二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否    □ 不适用

　　二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否       □ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议58次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　是  □ 否

　　声明人郑重声明：

　　声明人（签署）：杨向宏

　　2023年4月25日

　　山东赫达集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　是  □ 否

　　四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　是  □ 否

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　是  □ 否

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　是  □ 否

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　是  □ 否

　　二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　是  □ 否

　　二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　是  □ 否

　　二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　是  □ 否

　　二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否    □ 不适用

　　二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　是  □ 否

　　二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

　　三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　是  □ 否

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