上海紫燕食品集团有限公司（上海紫燕食品股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的公告）

　　电魂网络报告书。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司监事会

　　2023年4月22日

　　所列

　　募资资本金采用情形附注

　　基本建设基层单位：北京王宋肉类股权股权有限子公司 基层单位：多万元

　　■

　　注1：“当本年度资本金投入募资资本金总值”主要包括募资资本金到账后“当本年度资本金投入数额”及前述已分期付款meant资本金投入数额。

　　注3：“当本年度同时实现的经济效益”的排序舰炮、排序结果应与允诺经济效益的排序舰炮、排序结果完全一致。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　第二届监事会第十次全会决议案报告书

　　一、 监事会全会举行情形

　　（一）表决透过《有关2022本年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（二）议透过《2022本年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（三）表决透过《2022本年度利润分配预案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（四）表决透过《2022年本年度报告及摘要》

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（五）表决透过《2022本年度审计报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）表决透过《2022本年度募资资本金存放与采用情形的专项报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）表决透过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）表决透过《有关子公司2023本年度日常生活关连买卖预计今年的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）表决透过《2023本年度财务预算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（十）表决透过《有关采用部份闲置募资资本金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十一）表决透过《有关增加首次公开发行股票募资资本金投资项目的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（十三）表决透过《有关子公司监事2023年薪酬标准的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　（十四）表决透过《有关选举子公司第二届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　电魂网络报告书。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司监事会

　　2023年4月22日

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　有关2023年第一季度经营数据报告书

　　一、 子公司2023年第一季度主要经营情形

　　1、 主营业务按产品类别分类情形：

　　基层单位：元  币种：人民币

　　■

　　2、 按销售模式分类情形：

　　基层单位：元  币种：人民币

　　■

　　基层单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、 子公司2023年第一季度经销商变动情形

　　基层单位：个

　　■

　　电魂网络报告书。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603057        证券简称：王宋肉类  报告书编号：2023-016

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　买卖预计今年的报告书

　　本子公司监事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　●北京王宋肉类股权股权有限子公司（以下简称“子公司”）本次证实子公司2022本年度日常生活关连买卖远远超过部份及2023本年度日常生活关连买卖预计今年事项经尚需提交2022年本年度股东大会表决。

　　一、日常生活关连买卖基本情形

　　（二）2022本年度日常生活关连买卖数额远远超过预计今年数额的相关情形以及履行的表决程序

　　1、2022本年度日常生活关连买卖数额远远超过预计今年数额的相关情形

　　2、履行的表决程序

　　基层单位：人民币多万元

　　■

　　（四）2023本年度日常生活关连买卖预计今年数额和类别

　　■

　　注：1.2023本年度日常生活关连买卖额度授权有效期为自2022年本年度股东大会举行之日起至2023年本年度股东大会举行之日止。

　　3.子公司将根据前述买卖情形，可以在同一控制下的不同关连方之间进行额度调剂。

　　二、关连人介绍和关连关系

　　■

　　注:关连人邓绍彬关连企业和关连人谢斌关连企业未提供净利润数据。

　　履约能力分析：上述关连方均为依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

　　四、关连买卖目的和对上市子公司的影响

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　广发证券

　　电魂网络报告书。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司监事会

　　2023年4月 22日

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　有关续聘会计师事务所的报告书

　　本子公司监事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次聘任审计机构的事项尚需子公司股东大会批准。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情形

　　（一）机构信息

　　2022本年度立信为646家上市子公司提供年报审计服务，审计收费  7.19亿元，同行业上市子公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情形：

　　■

　　3、诚信记录

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情形：

　　姓名：陈璐瑛

　　■

　　姓名：方宁

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情形：

　　姓名：王士玮

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情形

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　2、审计费用同比变化情形

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情形

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　2、独立意见

　　（三）监事会的表决情形

　　电魂网络报告书。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司监事会

　　证券代码：603057          证券简称：王宋肉类  报告书编号：2023-019

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　有关监事会、监事会换届选举的报告书

　　二、监事会换届选举情形

　　电魂网络报告书。

　　2023年4月22日

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　第二届监事会候选人简历

三全肉类

中天科技有限责任子公司董事，子公司董事。

北京雅仕投资发展股权股权有限子公司独立董事，北京世浦泰新型膜材料股权股权有限子公司独立董事，包头天和磁材科技股权股权有限子公司独立董事，山西信托股权股权有限子公司独立董事，子公司独立董事。

汉王科技股权股权有限子公司产品部经理，北京盛高企业管理咨询股权有限子公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询股权有限子公司董事总裁。

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　第二届监事会候选人简历

　　北京王宋肉类股权股权有限子公司

　　有关增加首次公开发行股票募资资本金投资项目的报告书

　　重要内容提示：

　　●变更募资资本金投向的数额：本次拟变更募资资本金投向数额为10,000.00多万元，占子公司首次公开发行募资资本金净额的比例为17.69%。

　　一、增加募资资本金投资项目的概述

　　（一）募资资本金基本情形

　　基层单位：多万元

　　■

　　增加募投项目后，总投资额和拟采用募资资本金的差额将自筹解决。本次变更事项不涉及关连买卖，也不构成重大资产重组。

　　二、增加募资资本金投资项目的具体原因

　　（二）增加募资资本金投资项目的具体原因

　　三、新项目的具体内容

　　（一）新项目的基本情形

　　（二）新项目的可行性分析

　　1、卤制肉类前景广阔，项目实施具备市场可行性

连云港

　　综上，子公司在工厂建设、质量管理、日常生活运营、仓储运营管理、信息化运作等方面积累了丰富的经验，为本次项目的实施提供了较好的基础。

　　子公司完善的营销网络体系保障了子公司经营的高效性、灵活性以及消费者反馈响应的及时性，为子公司产品销售提供了有力的营销支撑，为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

　　（三）项目经济经济效益分析

　　（一）新项目的市场前景分析

　　（二）可能存在的风险

　　1、肉类质量及肉类安全风险

　　3、原材料价格波动风险

　　4、跨区域经营风险

　　五、相关表决决策程序

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

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